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    廣東肇慶首例涉毒犯罪洗錢案宣判 被告人獲刑并處罰金

    http://www.gd.chinanews.com    2021年11月13日 16:14     來源:中新網廣東
    廣東肇慶首例涉毒犯罪洗錢案宣判 作者 肇慶市鼎湖區人民法院供圖
    廣東肇慶首例涉毒犯罪洗錢案宣判 作者 肇慶市鼎湖區人民法院供圖

      中新網廣東新聞11月6日電 (蔡敏婕 肖成鑫)廣東省肇慶市鼎湖區人民法院近日對一起涉毒犯罪的洗錢案件做出判決:被告人歐某犯洗錢罪,判處有期徒刑6個月,緩刑一年,并處罰金1000元。這也是鼎湖警方破獲的肇慶首例由涉毒案件牽出的洗錢案。

      經法院審理查明,歐某和謝某劍是老鄉,也都是“癮君子”,兩人曾多次因吸毒被公安機關抓獲并處理。2019年11月底,歐某在鼎湖區蓮花鎮租了一套房屋,剛入住沒多長時間,謝某劍以丟失身份證為由也住進了出租屋。

      謝某劍平時都靠“以販養吸”,不僅自己吸食冰毒,還將毒品販賣給盧某、張某、謝某等人,并且一起在出租屋內吸食冰毒。

      2020年2月24日下午,盧某、張某、謝某等人分別駕車來到出租屋,向謝某劍購買了冰毒,并以“煲豬肉”的方式吸食,被鼎湖公安公安局禁毒大隊和懷集縣公安局禁毒大隊當場抓獲,并繳獲毒品9小包、錫紙1盒、自制冰壺1個、針筒23支等。

      檢察機關在審查起訴謝某劍涉嫌販賣毒品一案中發現,雖然謝某劍與他人多次進行毒品交易,但其賬戶多數都是即入即出,沒有毒資存在賬戶里,于是要求公安機關補充偵查毒資去向。專案組民警通過對張某、盧某、謝某等人的資金流向及謝某劍賬戶進行深入調查,發現不法資金最終流向歐某的賬戶中,歐某的行為涉嫌洗錢。

      專案組民警敏銳地覺察到,歐某的這些行為已涉嫌洗錢犯罪,立即對歐某涉嫌洗錢案立案偵查,并邀請檢察機關提前介入引導偵查,為該案證據收集指明方向。

      審訊中,歐某交代利用自己微信綁定的銀行賬戶,為謝某劍保管毒資并套現給謝某劍使用的事實。相關賬戶上關于多次收取涉毒資金證據也形成鐵證,近萬元毒資終于浮出水面。

      肇慶市鼎湖區人民檢察院在庭審中指控,2019年11月至2020年2月年期間,被告人歐某明知他人多次從事販賣毒品犯罪活動,為掩飾、隱瞞販賣毒品所得的來源和性質,仍然提供自己銀行賬戶為販毒人員代為保管毒資25000元,后通過取現或者轉賬等方式轉回給販毒人員。

      最終,肇慶市鼎湖區人民法院認可了檢察機關指控的犯罪事實及證據,采納了檢察機關的量刑建議,并依法做出判決。(完)



    [編輯:方偉彬]

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